17 giám đốc giúp cựu chủ tịch Ngân hàng Xây dựng 'rút ruột' 6.630 tỷ đồng

Được cho là tiếp tay ông Danh rút trái phép hơn 6.630 tỷ đồng của nhà băng Xây dựng đem gửi 3 Ngân hàng khác, 17 giám đốc thuộc Tập đoàn Thiên Thanh bị khởi tố.

Ngoài việc sắp bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về những sai phạm gây thất thoát 9.000 tỷ đồng của Ngân hàng xây dựng Việt Nam (VNCB), ông Phạm Công Danh (51 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT ngân hàng này, chủ tịch HĐTV kiêm giám đốc điều hành Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) cùng 5 đồng phạm (nguyên là lãnh đạo cấp dưới tại VNCB) cũng bị khởi tố về hành Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng - do đã rút trái phép hơn 6.630 tỷ đồng.

Được xác định là đồng phạm tích cực cho ông Danh còn có 17 giám đốc công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh.

Nhà chức trách tách hành vi này của ông Danh và đồng phạm ra thành vụ án khác là do vụ án làm thất thoát 9.000 tỷ đồng đã hết kì hạn điều tra.

Kết quả điều tra xác định, sau khi giúp ông Danh ký các hiệp đồng khống rút hơn 6.630 tỷ đồng của VNCB, 17 giám đốc đã đem tiền gửi 3 nhà băng khác theo chỉ đạo của sếp. Họ dùng chính số tiền này để bảo lãnh cho các công ty của ông Danh thực hành 29 lượt vay, sau đó đưa tiền cho ông Danh sử dụng vào mục đích riêng.

liên hệ đến những sai phạm xảy ra tại VNCB, bị can Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh (đều là thành viên Tổ giám sát của nhà băng quốc gia đặt tại VNCB) bị khởi tố về hành vi Thiếu nghĩa vụ gây hậu quả nghiêm trọng, để cho Danh và tòng phạm thực hành nhiều giao tế rút tổng cộng hơn 18.687 tỷ đồng ra khỏi Ngân hàng. Thời điểm đó Ngân hàng này đang bị Ngân hàng Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát, mọi giao thiệp có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên phải có quan điểm của Tổ giám sát nhà băng quốc gia đặt tại đây.

Theo cơ quan điều tra, các cá nhân chủ nghĩa can hệ trong việc nhà băng Nhà nước chấp nhận để cho Danh tham dự tái cơ cấu Ngân hàng, tham gia vào HĐQT dẫn đến việc ông ta lợi dụng quyền để phạm tội cũng sẽ được làm rõ.

Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định, các lô đất trên đường Tô Hiến Thành, Sư Vạn Hạnh (quận 10) mà ông Danh dùng ký giao kèo cho thuê mặt bằng khống với VNCB để rút hàng trăm tỷ đồng là đất an ninh quốc phòng do Quân khu 7 quản lý. Quân khu 7 đã bàn giao đất và hiện trạng nhà cửa cho công ty của Danh, sau đó là cho Tập đoàn Thiên Thanh thuê trong thời kì 35 năm. Năm 2011, Quân khu 7 đã ký hợp đồng ủy quyền cho Danh được dùng giấy chứng thực quyền dùng hai lô đất để khai khẩn, thế chấp và chuyển nhượng.

Theo cơ quan điều tra, việc Quân khu 7 cho thuê, bàn giao, chuyển nhượng những lô đất nói trên là "có dấu hiệu vi bất hợp pháp luật, để cho lợi danh dụng thực hiện hành vi phạm tội". Bộ Công an đã chuyển vớ hồ sơ cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng giải quyết. 

Ngân hàng Xây dựng Việt Nam tiền thân là nhà băng Đại Tín (Trust Bank) có 23 năm hoạt động. Tháng 5/2013, Tập đoàn Thiên Thanh cùng một số cổ đông tham dự góp vốn và tái cấu trúc Trust Bank, đổi tên thành nhà băng Xây dựng Việt Nam, với tôn chỉ hoạt động là nhà băng đa năng trước nhất tập hợp ưu tiên phục vụ lĩnh vực xây dựng với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 28.000 tỷ đồng.

Trong quá trình điều hành Ngân hàng này, chủ tịch Danh đã thực hiện hàng loạt sai phạm nhằm rút tiền để chi trả nợ, lương, chăm nom khách hàng và các mục đích cá nhân chủ nghĩa dẫn đến thiệt hại cả chục tỷ đồng.

Đây là một trong 8 đại án gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Chia sẻ Google Plus

Tin tức cập nhật

Tổng hợp tin tức cập nhật hàng ngày hàng giờ